تفاصيل إسقاط عصابة "الحاج" بمكناس التي أسست شركة وهمية للنصب على تجار بالبيضاء

وحسب مصادر جريدة الصباح، فقد تورط المشتبه به الملقب ب"الحاج"، المتهم الرئيسي في قضية نصب واحتيال، على شركات كبرى وموردين في مدينة الدار البيضاء، وذلك من خلال تأسيس شركات ومقاولات وهمية في اسم أشخاص يعانون من الهشاشة العقلية والاجتماعية، واستعمالها في إصدار فواتير مزورة وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطه في إنجاز معاملات مالية مع إصدار شيكات بدون رصيد. حيث كان المعني يعمد على توجيه العديد من الطلبات لشركات كبرى في وضعية قانونية، بغرض اقتناء سلع متنوعة في اسم إحدى شركاته الوهمية الكائن مقرها بالحي الصناعي سيدي بوزكري بمكناس، قبل إعادة بيعها بثمن بخس لشركات أخرى.

وفي مقابل تلك المعاملات التجارية المشبوهة، يقوم المتهم حسب نفس المصدر بتسليم الشركات المانحة، شيكات بنكية في اسم الشركة المشتكى بها، تبين في نهاية الأمر أنها وهمية وبدون رصيد. قبل أن تقود الأبحاث الميدانية المنجزة في هذا الشأن ،إلى تحديد هوية المتهم وتوقيفه، في انتظار تحديد هوية باقي المتورطين في هذا النشاط الاجرامي من وسطاء وسماسرة ، من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات في اسم الشركات الوهمية للمشتبه فيه، ووثائق تجارية وبطاقات هوية تخص أشخاصا آخرين، علاوة على حجز مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية المحظورة.

وجرى إخضاع المتهم الرئيسي الموقوف، للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيه.